 do Ministério da Fazenda, passa a integrar rede do Ministério da Justiça contra lavagem de dinheiro.){kind=link}
Os Ministérios da Fazenda e da Justiça e Segurança Pública assinaram, na quarta-feira (15), um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) voltado ao fortalecimento das ações de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. A parceria integra a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) à Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab), coordenada pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus).
Com a adesão, a SPA passa a ser o 65º órgão público a integrar a Rede-Lab — que já conta com instituições como a Receita Federal, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O programa promove a troca de tecnologias, metodologias e capacitação entre seus membros para aprimorar a detecção e repressão de crimes financeiros e a recuperação de ativos.
“A Rede-Lab é uma das iniciativas mais importantes do Brasil no combate à lavagem de dinheiro. A SPA, que regula um setor econômico sensível a essa questão, conseguirá, com esse acordo, receber e dar importantes contribuições nessa área”, declarou a secretária adjunta da SPA, Danielle Cardoso.
A SPA destacou que a integração com o Rede-Lab também incentiva o intercâmbio de metodologias, permitindo que a secretaria acesse e contribua com o desenvolvimento de ferramentas de análise de grande volume de dados e técnicas para análises de inteligência financeira, além de possibilitar o acesso a metodologias e boas práticas para suas atividades de monitoramento da lavagem de dinheiro.
O acordo também prevê a capacitação técnica de servidores da SPA por meio de treinamentos e oficinas, promovendo alinhamento metodológico com os demais órgãos da Rede-Lab e fortalecendo o enfrentamento ao mercado ilegal de apostas.