Saadi participou do painel “Follow The Money – Integridade, Governança e Prevenção à Lavagem de Dinheiro”, ao lado de Ana Helena Pamplona, diretora jurídica da ABRAJOGO, e Matheus Vidal, Head of Legal da Paag. O debate abordou os avanços da regulamentação, os desafios do segmento e as iniciativas que vêm contribuindo para o fortalecimento e a profissionalização da indústria de apostas no país.

Durante sua participação, o presidente do COAF ressaltou que o mercado regulado de apostas opera dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação brasileira e elogiou o trabalho realizado pelo BiS.

“A gente sabe que o trabalho do BiS tem sido um trabalho sério, que busca trazer integridade ao setor, e por isso fiz questão de estar presente, representando o órgão em que atuo. Majoritariamente, o setor regulado de apostas segue boas práticas e está em conformidade com as leis brasileiras. Além disso, o mercado tem buscado constantemente mecanismos para prevenir a lavagem de dinheiro”, afirmou.

A programação completa do BiS Brasília 2026 está disponível no portal oficial do evento: https://brazilianigamingsummit.com/brasilia/.

Sobre o BiS Brasília

O BiS Brasília é um encontro voltado ao ecossistema de iGaming e apostas, promovendo o diálogo entre iniciativa privada, poder público e sociedade sobre o desenvolvimento do mercado regulado de jogos, cassinos e loterias no Brasil.

O evento reúne lideranças empresariais, autoridades e especialistas para debater temas estratégicos como regulamentação, tributação, integridade, inovação, jogo responsável, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro (AML), licenciamento, integridade esportiva, publicidade, relacionamento institucional e as diretrizes do CONAR.

O BiS SiGMA South America integra o portfólio da SiGMA World, uma das principais plataformas globais de negócios e eventos B2B voltados à indústria de jogos e apostas.

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A iniciativa reuniu órgãos reguladores das loterias estaduais e operadores autorizados de diferentes modalidades lotéricas em todo o país.

Segundo a Lotep, o treinamento teve como objetivo alinhar conceitos, disseminar boas práticas e fortalecer os mecanismos de controle no setor. Também participaram representantes de operadores de apostas de quota fixa e demais entidades reguladas pelos estados.

A programação contou com a presença de autoridades nacionais ligadas à supervisão e regulação do segmento, entre elas a diretora de Supervisão do COAF, Juliana Petribú Gorenstein, o presidente do órgão, Ricardo Andrade Saadi, e o secretário-adjunto da Secretaria de Prêmios e Apostas, Fabio Augusto Macorin.

No âmbito estadual, a Lotep informou que também atuou na mobilização dos operadores autorizados na Paraíba, convocando formalmente as empresas para participação no treinamento. De acordo com a autarquia, a capacitação foi considerada obrigatória para o regular desempenho das atividades lotéricas.

Durante o encontro, foram apresentadas orientações sobre o uso correto do Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf), plataforma utilizada para envio de informações ao COAF e comunicação de operações suspeitas. A padronização de procedimentos e o uso adequado da ferramenta foram apontados como medidas essenciais para ampliar a efetividade das ações de prevenção e monitoramento.

A integrante do Núcleo de Operações Lotéricas (NOL) e responsável pela área de Tecnologia da Informação da Lotep, Christhiny Masiero Sanson, destacou que a utilização adequada do sistema e o alinhamento às diretrizes do COAF são fundamentais para garantir a rastreabilidade das operações e o cumprimento das obrigações legais.

Segundo ela, a atuação da Lotep ocorre de forma contínua na orientação e acompanhamento dos operadores, buscando assegurar que os processos sejam realizados com segurança, padronização e eficiência.

As discussões também abordaram as responsabilidades das chamadas “pessoas obrigadas”, categoria que inclui loterias e operadores, com foco na adoção de controles internos e no cumprimento das normas vigentes.

Para a Lotep, a participação na capacitação reforça o compromisso institucional com a integridade, a transparência e a segurança do ambiente regulatório, contribuindo para a consolidação de um setor lotérico mais confiável e alinhado às diretrizes nacionais.

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