A Loteria do Estado da Paraíba (Lotep) participou, no último dia 23 de abril, de uma capacitação promovida pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), voltada à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FTP).
A iniciativa reuniu órgãos reguladores das loterias estaduais e operadores autorizados de diferentes modalidades lotéricas em todo o país.
Segundo a Lotep, o treinamento teve como objetivo alinhar conceitos, disseminar boas práticas e fortalecer os mecanismos de controle no setor. Também participaram representantes de operadores de apostas de quota fixa e demais entidades reguladas pelos estados.
A programação contou com a presença de autoridades nacionais ligadas à supervisão e regulação do segmento, entre elas a diretora de Supervisão do COAF, Juliana Petribú Gorenstein, o presidente do órgão, Ricardo Andrade Saadi, e o secretário-adjunto da Secretaria de Prêmios e Apostas, Fabio Augusto Macorin.
No âmbito estadual, a Lotep informou que também atuou na mobilização dos operadores autorizados na Paraíba, convocando formalmente as empresas para participação no treinamento. De acordo com a autarquia, a capacitação foi considerada obrigatória para o regular desempenho das atividades lotéricas.
Durante o encontro, foram apresentadas orientações sobre o uso correto do Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf), plataforma utilizada para envio de informações ao COAF e comunicação de operações suspeitas. A padronização de procedimentos e o uso adequado da ferramenta foram apontados como medidas essenciais para ampliar a efetividade das ações de prevenção e monitoramento.
A integrante do Núcleo de Operações Lotéricas (NOL) e responsável pela área de Tecnologia da Informação da Lotep, Christhiny Masiero Sanson, destacou que a utilização adequada do sistema e o alinhamento às diretrizes do COAF são fundamentais para garantir a rastreabilidade das operações e o cumprimento das obrigações legais.
Segundo ela, a atuação da Lotep ocorre de forma contínua na orientação e acompanhamento dos operadores, buscando assegurar que os processos sejam realizados com segurança, padronização e eficiência.
As discussões também abordaram as responsabilidades das chamadas “pessoas obrigadas”, categoria que inclui loterias e operadores, com foco na adoção de controles internos e no cumprimento das normas vigentes.
Para a Lotep, a participação na capacitação reforça o compromisso institucional com a integridade, a transparência e a segurança do ambiente regulatório, contribuindo para a consolidação de um setor lotérico mais confiável e alinhado às diretrizes nacionais.
